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瑞银摩纳哥分行因反洗钱违规被罚600万欧元_蜘蛛资讯网

以600万欧元罚款，原因是该行在反洗钱和反恐融资方面存在大量严重违规。　　摩纳哥金融安全管理局在对2018年至2023年期间进行审查后指出，违规行为包括可疑交易报告延迟提交、风险评估缺失以及客户尽职调查不足。在77页的处罚决定中，监管机构强调，这些违规行为的数量和重复性表明，该机构的合规和内部控制体系存在全面缺陷。　　具体案例包括：两笔各40万美元的资金被转至客户在黎巴嫩和沙特阿拉伯的个人账户，银

초 환경동아리 학생 등 초·중·고 환경동아리, 청년 기후활동 단체와 간담회에서 청소년 대표로부터 병뚜껑 재활용 옷걸이와 다회용컵을 선물받고 있다. (공동취재) 2026.04.18. photo@newsis.com

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